지속가능경영
우리는 제약업계의 경쟁법을 준수하고 윤리적, 사회적 책임을 다하며 발전을 추구합니다.
우리는 제약업계의 경쟁법을 준수하고 윤리적, 사회적 책임을 다하며 발전을 추구합니다.
구분 | 성명 | 추천인 | 활동분야 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
주요 경력 |
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사내이사 | 강덕영(의장) | 이사회 | 업무총괄 | 2021-03-26 | 3년 | 부 | 한국외대 경희대 경영대학원 박사 연합메디칼 대표이사 |
강원호 | 이사회 | 관리 | 2020-03-24 | 3년 | 부 | 연세대 경영대학원 | |
김형래 | 이사회 | 경영지원 | 2020-03-24 | 3년 | 부 | 중앙대 경영대학원 | |
김귀자 | 이사회 | 영업지원 | 2022-03-22 | 3년 | 부 | 중앙대 약학 박사 | |
정원태 | 이사회 | 글로벌개발 | 2021-03-26 | 3년 | 부 | 중앙대 약학 박사 | |
사외이사 | 갈원일 | 이사회 | 사외이사, 감사위원 | 2020-03-24 | 3년 | 부 | 한국제약바이오협회 전무 |
강건욱 | 이사회 | 사외이사, 감사위원 | 2020-03-24 | 3년 | 부 | 조선대학교 약학대학 부교 | |
주정대 | 이사회 | 사외이사, 감사위원장 | 2020-03-24 | 3년 | 부 | 안건회계법인 회계사 |
회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 |
이사회 성명 | |||||||
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강덕영 (출석률100%) |
강원호 (출석률100%) |
김형래 (출석률100%) |
김귀자 (출석률100%) |
정원태 (출석률91%) |
갈원일 (출석률100%) |
강건욱 (출석률100%) |
주정대 (출석률100%) |
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찬반 여부 | |||||||||||
1 | 01.28 | 1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2 | 02.04 | 1. 제35기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
3 | 03.04 | 1. 제35기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
4 | 03.04 | 1. 자율준수관리자의 CP 운영 보고의 건 2. ABMS 운영 경영검토 보고의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
5 | 03.04 | 1. 2022년 산업안전 보건 관리 계획 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
6 | 03.14 | 1. 제35기 재무재표확정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
7 | 03.22 | 1. 제35기 정기주주총회 목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
8 | 06.13 | 1. 기부금 기부 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
9 | 06.30 | 1. 주식매수선택권 부여 일부 취소의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
10 | 07.15 | 1. 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
11 | 12.16 | 1.기부금 기부 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
위원회명 | 구성 | 주요기능 | 비고 | |
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사내이사 | 사외이사 | |||
감사위원회 | 3명 | 재무제표 등 승인 |